{"id":3766,"date":"2023-04-27T14:00:00","date_gmt":"2023-04-27T13:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/vero.se\/mfn_news\/beslut-vid-thule-groups-arsstamma-2023\/"},"modified":"2023-04-27T14:00:00","modified_gmt":"2023-04-27T13:00:00","slug":"beslut-vid-thule-groups-arsstamma-2023","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/vero.se\/en\/mfn_news\/beslut-vid-thule-groups-arsstamma-2023\/","title":{"rendered":"Beslut vid Thule Groups \u00e5rsst\u00e4mma 2023"},"content":{"rendered":"
\n

Thule Group AB (publ):s \u00e5rsst\u00e4mma h\u00f6lls idag den 27 april 2023. Vid \u00e5rsst\u00e4mman fattades f\u00f6ljande beslut.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

\n

Fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningar samt ansvarsfrihet<\/strong>
St\u00e4mman godk\u00e4nde fastst\u00e4lld resultatr\u00e4kning och balansr\u00e4kning samt koncernresultatr\u00e4kning och koncernbalansr\u00e4kning.<\/p>\n

Styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren beviljades ansvarsfrihet f\u00f6r den tidsperiod som redovisningen avser.<\/p>\n

Vinstdisposition<\/strong>
I enlighet med styrelsens f\u00f6rslag beslutade \u00e5rsst\u00e4mman utdelningen till 9,20 kronor per aktie f\u00f6r 2022. Utdelningen ska utbetalas i tv\u00e5 delbetalningar f\u00f6r en b\u00e4ttre anpassning till koncernens kassafl\u00f6desprofil.<\/p>\n

Avst\u00e4mningsdagen f\u00f6r r\u00e4tt till utdelning f\u00f6r den f\u00f6rsta utbetalningen om 4,60 kronor per aktie fastst\u00e4lldes till den 2 maj 2023. Till avst\u00e4mningsdag f\u00f6r den andra utbetalningen om 4,60\u00a0kronor per aktie fastst\u00e4lldes den 5 oktober 2023. Den f\u00f6rsta utbetalningen ber\u00e4knas komma att uts\u00e4ndas av Euroclear med start den 5 maj 2023 och den andra utbetalningen med start den 10\u00a0oktober 2023.<\/p>\n

Godk\u00e4nnande av ers\u00e4ttningsrapport<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman godk\u00e4nde styrelsens f\u00f6rslag till ers\u00e4ttningsrapport.<\/p>\n

Val av styrelse<\/strong>
Till styrelseledam\u00f6ter omvaldes Hans Eckerstr\u00f6m, Mattias Ankarberg, Sarah McPhee, Hel\u00e9ne\u00a0Mellquist, Johan Westman och Helene Willberg samt nyvaldes Anders Jensen. Hans\u00a0Eckerstr\u00f6m valdes som styrelseordf\u00f6rande.
\u00a0
Vice styrelseordf\u00f6rande och utskottsledam\u00f6ter<\/strong>
Styrelsen har vid konstituerande styrelsem\u00f6te efter \u00e5rsst\u00e4mman utsett Hel\u00e9ne Mellquist till vice styrelseordf\u00f6rande samt utsett ledam\u00f6ter till revisions- och ers\u00e4ttningsutskottet. Revisionsutskottet kommer utg\u00f6ras av Helene Willberg (ordf\u00f6rande) och Sarah McPhee. Ers\u00e4ttningsutskottet kommer utg\u00f6ras av Hel\u00e9ne Mellquist (ordf\u00f6rande) och Hans Eckerstr\u00f6m.<\/p>\n

Arvode till styrelsen<\/strong>
Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, beslutades att utg\u00e5 med 1 390 000 kronor till ordf\u00f6randen och med 430 000 kronor till var och en av de bolagsst\u00e4mmovalda ledam\u00f6terna.<\/p>\n

F\u00f6r arbete i revisionsutskottet ska ers\u00e4ttning utg\u00e5 med 240 000 kronor till ordf\u00f6randen och med 100 000 kronor till var och en av de \u00f6vriga ledam\u00f6terna. F\u00f6r arbete i ers\u00e4ttningsutskottet ska ers\u00e4ttning utg\u00e5 med 90\u00a0000 kronor till ordf\u00f6randen och med 45\u00a0000 kronor till var och en av de \u00f6vriga ledam\u00f6terna.<\/p>\n

Val av revisor<\/strong>
Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB f\u00f6r en mandatperiod om ett \u00e5r. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer forts\u00e4tta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n

Riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman godk\u00e4nde styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattnings-havare.
\u00a0
Beslut om incitamentsprogram<\/strong>
\u00c5rsst\u00e4mman beslutade i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag om inr\u00e4ttande av ett incitamentsprogram f\u00f6r ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Programmet inneb\u00e4r att h\u00f6gst 2 778 000 teckningsoptioner, f\u00f6rdelade till lika delar p\u00e5 tre serier, ges ut till det av Thule Group hel\u00e4gda dotterbolaget Thule AB f\u00f6r att senare \u00f6verl\u00e5tas till deltagarna. \u00d6verl\u00e5telse av teckningsoptioner till deltagarna kan (i) avseende den f\u00f6rsta serien ske under 2023, s\u00e5 snart som praktiskt m\u00f6jligt efter \u00e5rsst\u00e4mman 2023, (ii) avseende den andra serien ske under 2024, dock senast den 15 juni 2024, och (iii) avseende den tredje serien ske under 2025, dock senast den 15 juni 2025. \u00d6verl\u00e5telse ska ske till marknadsv\u00e4rde vid \u00f6verl\u00e5telsetidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens f\u00f6rslag. Teckning av aktier med st\u00f6d av teckningsoptionerna ska kunna \u00e4ga rum (i) avseende den f\u00f6rsta serien fr\u00e5n och med den 15 juni 2026 till och med den 15 december 2026, (ii) avseende den andra serien fr\u00e5n och med den 15 juni 2027 till och med den 15 december 2027, och (iii) avseende den tredje serien fr\u00e5n och med den 15 juni 2028 till och med den 15 december 2028. Teckningskursen i envar serie ska som utg\u00e5ngspunkt motsvara 120 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista f\u00f6r aktie i bolaget under de fem handelsdagar som f\u00f6reg\u00e5r den tidpunkt d\u00e5 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Thule Group-koncernen som omfattas av teckningsoptionsprogrammen f\u00f6rv\u00e4rvar teckningsoptioner fr\u00e5n Thule AB i respektive serie. Deltagarna ska inom ramen f\u00f6r respektive serie kunna erh\u00e5lla en retention bonus i form av ett bruttol\u00f6netill\u00e4gg fr\u00e5n bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp som deltagaren har betalat f\u00f6r teckningsoptionerna och f\u00f6ruts\u00e4tter att deltagaren vid tidpunkten f\u00f6r utbetalning kvarst\u00e5r i sin anst\u00e4llning inom koncernen och inte har sagt upp sin anst\u00e4llning. Den maximala utsp\u00e4dningseffekten om samtliga 2\u00a0778\u00a0000 teckningsoptioner utnyttjas \u00e4r cirka 2,7 procent.<\/p>\n<\/div>\n

\n\n

Kontakter<\/strong>
Fredrik Erlandsson SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n

\n\n

Om Thule Group<\/strong>
Thule Group \u00e4r ett globalt sport- och fritidsf\u00f6retag. Vi erbjuder produkter av h\u00f6g kvalitet, med smarta funktioner och h\u00e5llbar design som g\u00f6r det l\u00e4tt f\u00f6r m\u00e4nniskor v\u00e4rlden \u00f6ver att leva ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified<\/em>. och med ett fokus p\u00e5 konsumentdriven innovation och ett l\u00e5ngsiktigt h\u00e5llbarhetsperspektiv utvecklar, tillverkar och marknadsf\u00f6r vi produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers<\/strong> (t.ex. takr\u00e4cken, takboxar, h\u00e5llare f\u00f6r cykel-, vatten- och vintersporter, takt\u00e4lt som monteras p\u00e5 bil), Juvenile & Pet Products<\/strong> (t.ex. barnvagnar, cykelvagnar, cykelbarnstolar),
RV Products<\/strong> (t.ex. markiser, cykelh\u00e5llare och t\u00e4lt f\u00f6r husbilar och husvagnar) och Packs, Bags & Luggage<\/strong>
(t.ex. vandringsryggs\u00e4ckar, resv\u00e4skor och kamerav\u00e4skor).
\u00a0
Thule Group har cirka 2 600 anst\u00e4llda vid 9 produktionsanl\u00e4ggningar och 35 f\u00f6rs\u00e4ljningskontor \u00f6ver hela v\u00e4rlden. Produkterna s\u00e4ljs p\u00e5 138 marknader och f\u00f6rs\u00e4ljningen under 2022 uppgick till 10,1 miljarder kronor.
www.thulegroup.com<\/p>\n<\/div>\n

\n\n

Bifogade filer<\/strong>
Beslut vid Thule Groups \u00e5rsst\u00e4mma 2023<\/a><\/p>\n<\/div>\n